洋河酒厂股份有限公司召开第四届董事会第一次会议

2012年2月9日，中国质量检验协会（国家质检总局主管下的全国产品质量监督检验领域唯一国家级质量专业机构）团体会员单位江苏洋河酒厂股份有限公司第四届董事会第一次会议在南京召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长议案》等一系列议案。

会议审议通过了《关于选举公司董事长议案》，董事会选举张雨柏先生为公司第四届董事会董事长；审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举第四届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员；审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会聘任张雨柏先生为公司总裁，全面负责公司的运营管理，任期与此届董事会一致；审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会聘任丛学年先生为公司董事会秘书，任期与此届董事会一致；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会根据总裁提名，聘任钟玉叶先生、朱广生先生、丛学年先生、周新虎先生为公司副总裁，聘任丛学年先生为公司财务负责人，聘任周新虎先生为公司总工程师，任期与此届董事会一致；审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，经公司董事会审计委员会推荐，董事会聘任邓学农先生为公司内部审计部门负责人，任期与此届董事会一致。

同日，洋河股份公司第四届监事会第一次会议在南京召开，选举冯攀台先生为第四届监事会主席。

洋河股份公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月9日上午9：30在公司南京营运中心4楼会议室召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案。